Maltas Ex-Premierminister wird der Geldwäsche beschuldigt

Maltas ehemaliger Premierminister Joseph Muscat, sein ehemaliger Stabschef Keith Schembri und der ehemalige Minister Konrad Mizzi wurden vom Generalstaatsanwalt der Geldwäsche beschuldigt. Im Fokus steht eine umstrittene Konzession von öffentlichen und privaten Krankenhäusern.

Richterin Edwina Grima ordnete an, dass das Trio sowie rund ein Dutzend weiterer Personen der Polizei Zugang zu ihren Vermögenswerten und Geldern gewähren und den Behörden die Herkunft ihres Reichtums mitteilen müssen. Außerdem wurde ihnen untersagt, ihr Vermögen zu verkaufen.

Die Enthüllung folgt auf den Abschluss einer behördlichen Untersuchung in der vergangenen Woche, deren Ergebnisse nun der Generalstaatsanwältin Victoria Buttigieg übergeben wurden. Ihr wurden 78 Boxen mit Beweismaterial übergeben, die sie jetzt sichtet. Anschließend wird sie entscheiden, wer strafrechtlich belangt werden soll.

Muscat von der sozialdemokratischen Labour-Partei (S&D) hat sich seit mehreren Monaten auf das Ergebnis der Untersuchung vorbereitet. Er bezeichnete sie als persönlichen „Rachefeldzug“ und beschuldigte die Leiterin der Untersuchung, Gabriella Vella, einen Krieg gegen ihn und die Labour Party zu führen.

„Die Institutionen arbeiten gegen die Labour-Partei“, sagte Muscat. Er fügte hinzu, dass er „keinen Zweifel“ daran habe, dass er strafrechtlich angeklagt werde, aber er beteuert seine Unschuld.

„Wenn es Gerechtigkeit gibt, werde ich ein freier Mann sein und dann eine Entschädigung für den erlittenen Schaden erhalten […] Ich weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe“, erklärte er.

Betrügerisches Geschäft

Im Jahr 2014 unterzeichnete eine Gruppe von Investoren eine Absichtserklärung mit der neu gewählten Labour-Regierung. Diese Gruppe gründete dann Vitals Global Healthcare und erhielt 2015 den Zuschlag für eine staatliche Ausschreibung, um drei staatliche Krankenhäuser zu betreiben, neue Betten zu schaffen und neue Gebäude zu bauen. Obwohl sie Hunderte von Millionen Euro an Steuergeldern erhielten, wurden die Versprechen nicht eingehalten.

Einige Jahre später übernahm das US-Unternehmen Steward Healthcare die Konzession. Die Konzession kam ihren Verpflichtungen weiterhin nicht nach und gab schließlich auf, sodass Malta mit Schulden und unbezahlten Rechnungen gegenüber Steuerbehörden und Anbietern zurückblieb. Keines der Ausschreibungsversprechen wurde eingehalten.

Ende 2023 stellte ein Gericht fest, dass das Geschäft offenbar „betrügerisch“ war. Es gab „geheime Absprachen zwischen Steward und hochrangigen Regierungsbeamten oder deren Behörden.“

Die Ergebnisse der behördlichen Untersuchung wurden noch nicht veröffentlicht. Es wird jedoch vermutet, dass Muscat neben seiner Beteiligung an dem betrügerischen Geschäft über eine halbe Million Euro an Schmiergeldern erhalten haben könnte.

Angriffe auf die Judikative

Muscat trat im Dezember 2019 nach wochenlangen landesweiten Protesten zurück. Zuvor waren seine Verbindungen zu Yorgen Fenech aufgedeckt worden, dem Mann, der derzeit wegen der Planung des Mordes an der Journalistin Daphne Caruana Galizia vor Gericht steht. Infolgedessen wurde er vom Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) zur korrupten Person des Jahres 2019 ernannt.

Er wurde durch den derzeitigen Premierminister Robert Abela ersetzt, der ebenfalls die Untersuchung und Arbeit der Justiz attackiert hat. Er behauptet, die Untersuchung sei zeitlich auf die Europawahlen am 8. Juni abgestimmt. Und das, obwohl die Untersuchung bereits vor vier Jahren beantragt wurde und Caruana Galzia bereits 2015, zwei Jahre vor ihrer Ermordung, wegen des Deals Alarm schlug.

Er behauptete, dass „das Establishment“, das „im Hintergrund“ arbeite und „nicht vergisst oder verzeiht und glaubt, dass es ein göttliches Recht zu herrschen hat“, hinter den Ergebnissen stecke. Er sagte, es liege an den Wählern zu entscheiden, ob sie zulassen würden, dass „das Establishment die Souveränität der Führung des Landes stiehlt.“

Eine Quelle, die der Zivilgesellschaft nahe steht, teilte Euractiv mit, dass Muscat den Richter, der die Untersuchung leitete, seit „Jahren“ attackiere.

Sie fügte hinzu, dass „es einen Fall gab, in dem ein junger Mann namens Jean Paul Sofia an seinem Arbeitsplatz starb und ein Magistrat mit den Ermittlungen beauftragt war. Als klar wurde, dass die Regierung und ihre Institutionen für die Ursachen der Tragödie verantwortlich waren, kritisierte Premierminister Robert Abela den Richter öffentlich. Dies ist ein Beispiel dafür, wie sie versuchen, sich in die Justiz einzumischen, vor allem, wenn ihnen die Richtung nicht gefällt.“

Der Vorsitzende der konservativen ‚Nationalistischen Partei‘ und Oppositionsführer, Bernard Grech, sagte am Mittwoch, man müsse der Justiz ihren Lauf lassen, unabhängig davon, ob man ein ehemaliger Premierminister oder ein Bürger sei.

Schembri und Mizzi haben sich noch nicht öffentlich zu den Nachrichten geäußert.

„Finsterer“ Gas-Deal

Dies ist jedoch nicht der einzige Skandal, mit dem Muscat, Mizzi und Schembri in Verbindung gebracht werden. Das Trio ist auch in den Electrogas-Skandal verwickelt, der von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Europarats als „finster“ bezeichnet wurde.

Wenige Monate, nachdem die regierende Labour-Partei 2013 an die Macht gekommen war, wurde ein großer öffentlicher Auftrag an ein Konsortium von Unternehmen vergeben. Zu diesem gehörten Electrogas und das staatliche aserbaidschanische Energieunternehmen SOCAR. Im Rahmen dieses Vertrags verpflichteten sich die maltesischen Steuerzahler, zehn Jahre lang den doppelten Preis für LNG von SOCAR zu zahlen.

Der frühere Direktor von Electrogas war Fenech. Er und seine Familienmitglieder besitzen noch immer wichtige Anteile an dem Unternehmen.

Weitere Enthüllungen zeigten, dass Fenech über eine Firma namens 17 Black Zahlungen in Höhe von 150.000 Euro pro Monat an panamaische Unternehmen im Besitz von Mizzi und Schembri leisten sollte.

In Omtzigts Bericht für 2019 heißt es, dass die „Fakten Anlass zu einem weit verbreiteten Verdacht auf Korruption und Geldwäsche geben.“

Die Ermittlungen zu dem Geschäft, den beteiligten Ministern und Fenech dauern an.

In der Zwischenzeit wird die EU möglicherweise Mittel für die Melita TransGas Hydrogen Read Pipeline bereitstellen, die zwischen Malta und Sizilien verläuft. Sie wird mit Flüssigerdgas betrieben, das im Rahmen des Electrogas-Deals importiert wird.

Im Rahmen des Vertrags würde Fenech eine Entschädigung in Millionenhöhe erhalten, da das von der Anlage verwendete Gas aus einer anderen Quelle stammen würde.

Muscat beteuert seine Unschuld in diesem Skandal, obwohl er die EU-Kommission über die Einzelheiten des Geschäfts in die Irre geführt hat. Die Kommission wiederum hält daran fest, dass sie keine Projekte finanzieren werde, die mit Verbrechen oder Korruption in Verbindung stünden.

[Bearbeitet von Daniel Eck/Kjeld Neubert]