Panama plant neues Gesetz zu Vermögen aus illegalen Aktivitäten
Die panamaische Regierung hat am Dienstag die Vorlage eines neuen Gesetzentwurfs zur Aufhebung von Vermögenswerten, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, in der Nationalversammlung befürwortet. Die ursprüngliche Initiative war im April von der Legislative auf Eis gelegt worden.
Die panamaische Regierung hat am Dienstag die Vorlage eines neuen Gesetzentwurfs zur Aufhebung von Vermögenswerten, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, in der Nationalversammlung befürwortet. Die ursprüngliche Initiative war im April von der Legislative auf Eis gelegt worden.
Das Kabinett (Ministerrat) ermächtigte den Minister für öffentliche Sicherheit, Juan Manuel Pino, dem Parlament den neuen Gesetzesentwurf vorzulegen. Dieser wurde von der Regierung angeregt und soll als Mechanismus dienen, um das Land von den Listen zu streichen, auf denen es nach wie vor wegen Mängeln bei der Bekämpfung der Geldwäsche steht.
Der Vorschlag enthält mehrere Änderungen gegenüber der früheren Initiative, die von den Abgeordneten auf Eis gelegt wurde.
Die Änderungen legen fest, dass im Rahmen dieses Gesetzes folgende Straftaten untersucht werden sollen: Geldwäsche, Terrorismus, Finanzierung des Terrorismus, Menschenhandel, Drogenhandel und unerlaubte Verbindungen zur Begehung von Straftaten.
„Die Initiative zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass sie eine Erklärung über unrechtmäßig erworbene Vermögenswerte enthält, sie hat also einen ‚dinglichen‘ Charakter, und sie richtet sich nicht gegen die Person“, so die Regierung in einer Erklärung.
Der Gesetzesentwurf wurde dem Parlament im April 2021 vorgelegt. Nachdem er zunächst auf Eis gelegen hatte, wurde er in diesem Jahr zur Diskussion gestellt und von vielen Abgeordneten abgelehnt. Sie behaupteten, dass einige der Bestimmungen im Widerspruch zur Verfassung stünden oder dass der Gesetzesentwurf im Falle seiner Verabschiedung zu einer Waffe der politischen Verfolgung werden würde.
Die Abwesenheit von mehr als der Hälfte der 71 Mitglieder der Nationalversammlung, von denen eine große Mehrheit der Regierungspartei angehört, bei der zweiten Diskussionsrunde über den Gesetzesentwurf 625 führte dazu, dass der Entwurf zunächst nicht weiterverfolgt wurde.
Die Regierung erklärte am Dienstag, dass der neue Vorschlag darauf abziele, „die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, indem Justiz, Polizei und Ermittlungsbehörden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um illegale Vermögenswerte zu identifizieren, zu lokalisieren, aufzuspüren und wiederzubeschaffen.“
In der Erklärung heißt es, dass der Vorschlag, das Eigentum an Vermögenswerten im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu aufzuheben, darauf abzielt, „die Finanzkraft krimineller Organisationen zu brechen und die Rechtsstaatlichkeit im Land zu stärken“ sowie „die mit internationalen Organisationen unterzeichneten Abkommen zur Bekämpfung von Verbrechen und Korruption einzuhalten.“
Der Minister für öffentliche Sicherheit, Juan Manuel Pino, sagte im vergangenen Dezember, als er die Abgeordneten bat, den Gesetzentwurf zu diskutieren, dass die Verabschiedung und Umsetzung eines solchen Gesetzes „uns hilft, von den grauen Listen wegzukommen.“
Panama steht auf der grauen Liste der Financial Action Task Force (FATF) von Ländern mit Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es steht auch auf der schwarzen Liste der Europäischen Union für Steuerparadiese.
Das Gesetz über die Aufhebung von Vermögenswerten konzentriert sich ausschließlich auf die Verfolgung aller Arten von Vermögenswerten, die den aus kriminellen Aktivitäten resultierenden Vermögensreichtum im Sinne der UN-Definition ausmachen.
