Información de inteligencia desvela quienes son las figuras clave de la red financiera de Hezbolá

Berlín (Euractiv.com) – Al tiempo que la guerra entre Israel y Hezbolá hace estragos en el Líbano, los servicios de inteligencia occidentales luchan por aislar a esa milicia respaldada por Irán, cuyo brazo armado ha sido calificado por la Unión Europea (UE) como organización terrorista, y varios Estados miembros del bloque la han prohibido.

Un reciente informe de inteligencia occidental al cual ha tenido acceso Euractiv detalla las fuentes de financiación de Hezbolá y los personajes clave de su red de financiación del terrorismo, cuyos tentáculos se extienden desde el petróleo iraní hasta China, pasando por simpatizantes islamistas en Europa Occidental y Oriente Medio.

A principios de este mes, Israel tuvo que admitir que el ejército subestimó las capacidades de combate de Hezbolá. A pesar de los duros golpes infligidos a la organización desde 2024, ha seguido lanzando cohetes contra ciudades y pueblos del norte de Israel.

Un factor clave son las finanzas de Hezbolá, que permitieron a la organización sobrevivir tras los golpes que sufrió a causa de las operaciones militares israelíes el año pasado. Los analistas estiman que las necesidades de financiación actuales de Hezbolá rondan los 50 millones de dólares al mes.

Más allá de los salarios de sus miembros y el equipamiento militar, una parte significativa se destina a las redes de asistencia social de la organización, que apoyan a las familias de los combatientes fallecidos o heridos.

Gran parte del presupuesto y la financiación de Hezbolá proviene de Irán, que respalda a la milicia. Se generan ingresos adicionales a través de donaciones de simpatizantes en el Líbano y en toda la diáspora occidental, así como de empresas libanesas vinculadas al grupo, incluida la petrolera Al-Almana, que ha sido alcanzada por ataques israelíes, y casas de comercio de oro como Jood.

A raíz de las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) desde 2024, las necesidades financieras de Hezbolá se dispararon. Se calcula que, desde 2025, el grupo ha recibido cerca de 1000 millones de dólares solo de Irán.

«La mayor parte del presupuesto iraní proviene de los ingresos del Estado y las fuerzas de seguridad iraníes derivados de las ventas de petróleo, principalmente a China, y se transfiere de vuelta a través de mecanismos bancarios paralelos diseñados para eludir las sanciones», escribieron los analistas de inteligencia.

Según se informa, decenas de millones de dólares se envían al Líbano desde China a través de cuentas bancarias a nombre de empresas ficticias en Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Desde allí, empresarios libaneses canalizan los fondos hacia Hezbolá.

Entre los principales operadores de esta red se encuentra Hassan K., que dirige empresas de oro en el Líbano y Dubái. Según el informe, K. ha transferido cientos de millones de dólares a Hezbolá a través de una casa de cambio turca. Se dice que recurre a mensajeros que viajan en avión al Líbano, así como a los pasos fronterizos terrestres entre Siria y el Líbano.

Gran parte de este canal financiero sigue pasando por Siria. Se dice que una empresa siria ayuda a K. a transferir fondos con el apoyo del banco central sirio. Esto ocurre a pesar de la dura campaña de represión de las nuevas autoridades sirias contra Hezbolá en Siria tras la caída del régimen de Assad en diciembre de 2024. Funcionarios de Damasco afirmaron recientemente que han frustrado un complot de una célula de Hezbolá para atentar contra un rabino en la capital.

También se cree que K. facilita donaciones procedentes de otras regiones, incluida Costa de Marfil, en colaboración con su socio comercial Reza K.

Otro financiador clave es Mohamad Noureddine, que dirige la casa de cambio Trade Point International. El Tesoro de Estados Unidos lo designó en 2016 por apoyar a Hezbolá. Ese mismo año, fue detenido en Francia acusado de blanqueo de capitales, aunque posteriormente fue puesto en libertad y regresó al Líbano. A pesar de la designación, según los analistas, Noureddine sigue prestando servicios financieros a Hezbolá, trabajando en colaboración con la casa de cambio siria Al Ansaf.

Según las fuentes, entre los financiadores adicionales se encuentran Hussein I. y su socio Abdallah H., quien dirige la casa de cambio Boa Chance, con sede en Beirut y registrada en Santo Tomé y Príncipe, que fue bombardeada por la Fuerza Aérea israelí a principios de este mes.

Los fondos iraníes se canalizan hacia el Líbano a través de diversos métodos: efectivo transportado por diplomáticos iraníes, mensajeros especializados y el uso extensivo del sistema informal hawala, que conecta las casas de cambio del Líbano con sus homólogas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Las autoridades de Turquía y los Emiratos Árabes Unidos han comenzado recientemente a tomar medidas enérgicas contra estas prácticas, según señala el informe. Las autoridades turcas han intensificado el control de las transferencias al Líbano, mientras que las de los Emiratos Árabes Unidos han detenido a una red de contrabandistas de oro y efectivo que presuntamente trabajaban para Hezbolá.

Una fuente de inteligencia occidental independiente declaró a Euractiv que, en Irán, Abdallah Saifeddine es una figura clave en la generación de fondos. Como máximo representante del grupo en Irán y hermano de Hashem Saifeddine —el antiguo y poderoso número dos de Hezbolá, asesinado en 2024—, lleva mucho tiempo supervisando las actividades financieras de la organización, incluidos los ingresos vinculados al tráfico de drogas en Sudamérica, Estados Unidos y Europa.

A pesar de este papel, Euractiv ha sabido que Abdallah Saifeddine ha actuado en ocasiones como punto de contacto para diplomáticos europeos. En 2016, por ejemplo, se reunió con Michael Klor-Berchtold, entonces embajador alemán en Irán, y mantuvo contacto regular con otros representantes de países de la UE.

Según ha sabido Euractiv, también se cree que es responsable de las relaciones directas con el Banco Central de China y de la gestión de los intereses comerciales de Hezbolá en China.

Administración financiera en el Líbano

Hezbolá gestiona desde 2007 su propia institución financiera, la Asociación Al-Qard al-Hassan (AQAH), que fue designada por el Tesoro de EE. UU. ese mismo año.

Según los analistas, los fondos transferidos desde Irán se mezclan con los depósitos de los clientes de la institución —muchos de ellos chiitas del Líbano y del extranjero—. A continuación, Hezbolá utiliza el sistema para pagar salarios, incluidos los de su ala militar, y para financiar la adquisición de armas y sus operaciones.

«El mero hecho de que la AQAH siga funcionando perjudica gravemente al Estado libanés y a su reputación (…) impide que el sistema financiero del país se recupere y construya un marco viable y eficaz», afirma el informe.

Se considera que el AQAH de Hezbolá es un obstáculo fundamental para que el Líbano sea retirado de la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional y para los esfuerzos por conseguir financiación para la reconstrucción posguerra de este país devastado por la guerra.

El Gobierno libanés, sin embargo, se ha mostrado hasta ahora reacio a cerrar la AQAH, sin llegar siquiera a declararla formalmente como entidad no autorizada.

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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller)