ING s'acquitte de 1,6 million d'euros pour ne pas avoir signalé les transactions suspectes de Reynders
La succursale belge de la banque ING a dû s'acquitter d'une amende de 1,6 million...
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L’UE va retirer les Émirats arabes unis de la liste des pays à haut risque de blanchiment d’argent
La Commission européenne prévoit de retirer les Émirats arabes unis de la liste des pays...
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Au cœur d’un scandale autour de dons, le ministre tchèque de la Justice démissionne
Le ministre tchèque de la Justice, Pavel Blažek (ODS, Conservateurs et Réformistes européens/CRE), a démissionné...
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Le gouvernement tchèque retarde l’adoption de mesures contre le blanchiment d’argent
PRAGUE — Le gouvernement tchèque a reporté l’adoption d’une législation cruciale pour lutter contre le...
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L’ex-commissaire européen Didier Reynders soupçonné dans une enquête pour blanchiment d’argent
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Au Portugal, une autorité de régulation inflige une amende de 100 000 euros au propriétaire d’Euronews
La Commission portugaise du marché des valeurs mobilières (CMVM) a infligé à Alpac Capital, propriétaire...
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Le Parquet européen enquête sur le plus grand projet d'infrastructure routier de Bulgarie
Le Bureau du procureur général européen (BPGE) à Sofia a effectué des perquisitions en Bulgarie...
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L’accord de l’UE sur la lutte contre le blanchiment d’argent salué par les experts
Le Conseil de l’UE et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur...
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Soupçons de blanchiment : un oligarque russe mis en examen en France
Un oligarque russe, Alexeï Kouzmitchev, proche de Vladimir Poutine, a été mis en examen mercredi...
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Les appels à l’abandon du financement du gazoduc maltais Melita s’intensifient
Les appels à la Commission européenne pour qu’elle abandonne toute chance de financer le gazoduc...
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