Krypto-Community mobilisiert gegen Transparenzregeln des EU-Parlaments
Die EU-Gesetzgeber wurden mit Hunderten von E-Mails aus der Krypto-Community bombardiert, mit der Absicht, eine...
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Geldwäsche
Illegaler Handel soll durch strengere Anti-Geldwäsche-Vorschriften eingedämmt werden
Angesichts der Zunahme des illegalen Handels versuchen die Regierungen und die betroffenen Wirtschaftsbranchen, diesem Trend...
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EU will Geldwäsche verstärkt den Kampf ansagen
Die Europäische Union will härter gegen Geldwäsche vorgehen. Wie die EU-Kommission am Dienstag (20. Juli)...
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EU will härter gegen Geldwäsche vorgehen
Die Europäische Union will einem Medienbericht zufolge härter gegen Geldwäsche vorgehen. Die EU-Kommission plane diesbezüglich...
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Lambrecht: Europäische Staatsanwaltschaft "neues Kapitel" im Kampf gegen Betrug
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht im Start der europäischen Staatsanwaltschaft "ein neues Kapitel im Kampf...
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Mitgliedstaaten wollen mehr Harmonisierung und eine EU-Agentur gegen Geldwäsche
Die Finanzministerinnen und Finanzminister der EU-Staaten wollen offenbar eine EU-Behörde gegen Geldwäsche fordern sowie die...
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Geldwäsche-Ermittlungen gegen Deutsche Bank eingestellt
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Geldwäsche-Ermittlungen gegen Mitarbeiter der Deutschen Bank eingestellt. Das Haus stand in...
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Europäische Staatsanwaltschaft vor Start unterfinanziert und unterbesetzt
Für ihren geplanten Start im November fehlt es der neuen Europäischen Staatsanwaltschaft noch an Geld...
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Studie: "Goldene" Visa und EU-Pässe nach wie vor beliebt
Laut einem neuen Bericht sind Regelungen, die eine Einbürgerung oder ein Aufenthaltsrecht gegen gewisse Investitionen...
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Schmutzige Geschäfte
Deutschland schneidet bei der Bekämpfung von Geldwäsche im Immobiliensektor schlecht ab. Was jetzt getan werden...
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