Monaco in Kritik als Geldwäsche-Paradies
Ein am Montag veröffentlichter und von EURACTIV eingesehener Bericht des Europarats hebt die wichtigsten Schwachstellen...
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Geldwäsche
Deutschland wird von Aufsichtsbehörde bezüglich Geldwäsche kritisiert
Deutschland wurde von einer globalen Finanzaufsichtsbehörde kritisiert, weil es nicht genug zur Bekämpfung der Geldwäsche...
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Albanien: EU-Gelder an eine in Geldwäsche verwickelte Person ausgezahlt
Einer Person, von der angenommen wird, dass sie in betrügerischen Geschäften im Zusammenhang mit einer...
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Korruption beherrscht die EU-Kandidaten des Westbalkans immer noch
Staaten im Wartezimmer der EU wie Albanien, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien haben in den letzten...
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Niederlande stellen Ermittlungen gegen russische Oligarchen ein
Die niederländische Staatsanwaltschaft (OM) stellt alle Ermittlungen gegen russische Oligarchen wegen Geldwäsche in den Niederlanden...
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EU-Abgeordnete werden von der Krypto-Community sexistisch und rassistisch beschimpft
Während die EU-Institutionen eine Regulierung der Krypto-Industrie anstreben, sind EU-Abgeordnete einer beispiellosen Hassrede im Internet...
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Krypto-Community mobilisiert gegen Transparenzregeln des EU-Parlaments
Die EU-Gesetzgeber wurden mit Hunderten von E-Mails aus der Krypto-Community bombardiert, mit der Absicht, eine...
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