Studie: "Goldene" Visa und EU-Pässe nach wie vor beliebt
Laut einem neuen Bericht sind Regelungen, die eine Einbürgerung oder ein Aufenthaltsrecht gegen gewisse Investitionen...
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Geldwäsche
Schmutzige Geschäfte
Deutschland schneidet bei der Bekämpfung von Geldwäsche im Immobiliensektor schlecht ab. Was jetzt getan werden...
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BaFin-Chef fordert eigene EU-Geldwäschebehörde
Deutschlands oberster Finanzaufseher Felix Hufeld trommelt für den Aufbau einer eigenen EU-Geldwäschebehörde. “Um Geldwäschern das...
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Mordfall Galizia sorgt für Rücktritte innerhalb der Regierung von Malta
Zwei Jahre nach der Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia sorgt der Fall für Rücktritte...
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Maßnahmen gegen Geldwäsche werden verschärft
Ein neues Gesetz soll stärkere Kontrollen gegen Geldwäsche einführen. Deutschland setzt damit eine Richtlinie aus...
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Die EU ist nach wie vor machtlos gegen Geldwäsche
Die EU muss kompetenter werden, um die Geldwäsche wirksam bekämpfen zu können, haben der Vizepräsident...
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Minimale Stärkung der Anti-Geldwäschebehörden
Die EU-Mitgliedstaaten haben am Montag beschlossen, der Europäischen Bankaufsichtsbehörde (EBA) neue Befugnisse zur Bekämpfung der...
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