EXCLUSIF : les figures clés du réseau financier du Hezbollah révélées

BERLIN – Alors que la guerre fait rage au Liban entre Israël et le Hezbollah, les services de renseignement occidentaux s’efforcent d’isoler cette milice soutenue par l’Iran, dont la branche armée est classée comme organisation terroriste par l’UE, tandis que plusieurs États membres ont purement et simplement interdit cette organisation.

Un rapport récent des services de renseignement occidentaux, consulté par Euractiv, détaille les flux de financement du Hezbollah et les figures clés de son réseau de financement du terrorisme, dont les ramifications s’étendent du pétrole iranien à la Chine, en passant par des sympathisants islamistes en Europe occidentale et au Moyen-Orient.

Au début du mois, Israël a été contraint d’admettre que l’armée avait sous-estimé les capacités de combat du Hezbollah. Malgré les coups durs infligés à l’organisation depuis 2024, celle-ci a continué à tirer des roquettes sur des villes et des villages du nord d’Israël.

Un facteur clé réside dans les finances du Hezbollah, qui ont permis à l’organisation de survivre après les coups subis lors des opérations militaires israéliennes de l’année dernière. Les analystes estiment les besoins financiers actuels du Hezbollah à environ 50 millions de dollars par mois. Au-delà des salaires de ses membres et de l’équipement militaire, une part importante est consacrée aux réseaux d’aide sociale de l’organisation, qui soutiennent les familles des combattants tués ou blessés.

Une grande partie du budget et du financement du Hezbollah provient de l’Iran, qui soutient la milice. Des revenus supplémentaires sont générés par les dons de sympathisants au Liban et dans la diaspora occidentale, ainsi que par des entreprises libanaises liées au groupe, notamment la société pétrolière Al-Almana, qui a été touchée par des frappes israéliennes, et des maisons de négoce d’or telles que Jood.

À la suite des opérations militaires de l’armée israélienne depuis 2024, les besoins financiers du Hezbollah ont explosé. Depuis 2025, le groupe aurait reçu près d’un milliard de dollars rien que de la part de l’Iran.

« La majeure partie du budget iranien provient des recettes de l’État iranien et des forces de sécurité, issues des ventes de pétrole principalement à la Chine, et est transférée via des mécanismes bancaires parallèles conçus pour contourner les sanctions », ont écrit les analystes du renseignement.

Des dizaines de millions de dollars seraient acheminés vers le Liban depuis la Chine via des comptes bancaires détenus par des sociétés écrans à Hong Kong, aux Émirats arabes unis et en Turquie. De là, des hommes d’affaires libanais transfèrent les fonds au Hezbollah.

Parmi les principaux acteurs de ce réseau figure Hassan K., qui dirige des sociétés aurifères au Liban et à Dubaï. Selon le rapport, K. aurait transféré des centaines de millions de dollars au Hezbollah via une société de change turque. Il s’appuierait sur des passeurs voyageant par avion vers le Liban, ainsi que sur des passages terrestres entre la Syrie et le Liban.

Il convient de noter qu’une partie de ce circuit financier continue de passer par la Syrie. Une société syrienne aiderait K. à transférer des fonds avec le soutien de la banque centrale syrienne. Cela malgré une répression plus large menée par les nouvelles autorités syriennes contre le Hezbollah en Syrie à la suite de la chute du régime d’Assad en décembre 2024. Des responsables à Damas ont récemment déclaré avoir déjoué un complot d’une cellule du Hezbollah visant un rabbin dans la capitale.

K. serait également impliqué dans la facilitation de dons provenant d’autres régions, notamment de Côte d’Ivoire, en coopération avec son partenaire commercial Reza K.

Un autre financier clé est Mohamad Noureddine, qui dirige la société de change Trade Point International. Le Trésor américain l’a désigné en 2016 pour avoir soutenu le Hezbollah. La même année, il a été arrêté en France pour blanchiment d’argent, mais il a ensuite été libéré et est retourné au Liban. Malgré cette désignation, ont indiqué les analystes, Noureddine continue de fournir des services financiers au Hezbollah, en collaboration avec la société de change syrienne Al Ansaf.

Parmi les autres financiers figureraient Hussein I. et son associé Abdallah H., qui dirige la société de change Boa Chance, basée à Beyrouth et enregistrée à São Tomé-et-Príncipe, laquelle a été bombardée par l’armée de l’air israélienne au début du mois.

Les fonds iraniens sont acheminés vers le Liban par divers moyens : des espèces transportées par des diplomates iraniens, des coursiers spécialisés et le recours massif au système informel de hawala reliant les bureaux de change au Liban à leurs homologues en Turquie et aux Émirats arabes unis.

Les autorités turques et émiraties ont récemment commencé à sévir contre ces pratiques, note le rapport. Les autorités turques ont renforcé le contrôle des transferts vers le Liban, tandis que les autorités émiraties ont arrêté un réseau de passeurs d’or et d’argent liquide qui auraient agi pour le compte du Hezbollah.

Une autre source des services de renseignement occidentaux a indiqué à Euractiv qu’en Iran, Abdallah Saifeddine reste une figure centrale dans la mobilisation de fonds. Représentant le plus haut placé du groupe en Iran et frère de Hashem Saifeddine – l’ancien puissant numéro 2 du Hezbollah, tué en 2024 –, il supervise depuis longtemps les activités financières de l’organisation, y compris les revenus liés au trafic de drogue en Amérique du Sud, aux États-Unis et en Europe.

Malgré ce rôle, Euractiv a appris qu’Abdallah Saifeddine a parfois servi de point de contact pour des diplomates européens. En 2016, par exemple, il a rencontré Michael Klor-Berchtold, alors ambassadeur allemand en Iran, et a entretenu des contacts réguliers avec d’autres représentants de pays de l’UE.

Selon les informations recueillies par Euractiv, il serait également chargé des relations directes avec la Banque centrale de Chine et de la gestion des intérêts commerciaux du Hezbollah en Chine.

Administration financière au Liban

Depuis 2007, le Hezbollah gère sa propre institution financière, l’Association Al-Qard al-Hassan (AQAH), qui a été désignée par le Trésor américain la même année.

Selon les analystes, les fonds transférés depuis l’Iran sont mis en commun avec les dépôts des clients de l’institution – dont beaucoup sont chiites au Liban et à l’étranger. Le Hezbollah utilise ensuite ce système pour payer les salaires, y compris ceux de sa branche militaire, et pour financer ses achats d’armes et ses opérations.

« Le simple fait que l’AQAH continue de fonctionner porte gravement atteinte à l’État libanais et à sa réputation », indique le rapport. « Cela empêche le système financier du pays de se redresser et de mettre en place un cadre viable et efficace. »

L’AQAH du Hezbollah est considérée comme un obstacle majeur au retrait du Liban de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI) et aux efforts visant à obtenir des fonds pour la reconstruction d’après-guerre de ce pays ravagé par les conflits.

Le gouvernement libanais s’est toutefois montré jusqu’à présent réticent à fermer l’AQAH, s’abstenant même de la déclarer officiellement comme une entité non autorisée.

(bw, mk, cs)