La République tchèque reproche à Chypre de cacher des informations sur les oligarques russes

L’Office tchèque d’analyse financière, compétent pour geler les avoirs des oligarques russes, dénonce la réticence de Chypre à fournir des informations sur les propriétaires de sociétés, ce qui fait échouer les efforts tchèques pour trouver et sanctionner les oligarques russes.

Comme le rapporte le média Hospodářské noviny, le chef du Bureau d’analyse financière, Jiri Hylmar, s’est plaint de la coopération avec certains pays européens auprès du Sénat tchèque.

« Aujourd’hui, j’ai reçu une réponse de Chypre indiquant que notre homologue là-bas n’est pas compétent en matière de sanctions internationales, et je ne recevrai pas les informations demandées », a déclaré Jiri Hylmar lors d’une réunion du Sénat tchèque mardi (26 avril), ajoutant que les pistes concernant les actifs suspects mènent souvent à Chypre.

Jusqu’à l’année dernière, Chypre autorisait la propriété totalement confidentielle des sociétés, car il n’existait pas de registre officiel des bénéficiaires effectifs. En outre, des centaines de milliers de sociétés y sont basées en raison des avantages fiscaux dont elles peuvent bénéficier. Les oligarques russes ont également caché des actifs à Chypre pendant de nombreuses années et ont bénéficié de la politique de visas dorés de l’île.

Alors que l’Union européenne fait pression sur Chypre depuis des années pour qu’elle prenne des mesures contre le blanchiment d’argent, le pays s’est montré réticent à entreprendre des réformes.

Les obstacles posés par les autorités chypriotes ne sont toutefois pas le seul obstacle qui empêche les autorités tchèques de traquer les oligarques russes. Une meilleure législation et davantage de personnel sont également nécessaires pour faciliter la recherche et le gel des avoirs, a déclaré le chef de l’Office financier.

Les autorités tchèques s’appuient souvent sur les articles publiés par des médias indépendants pour leurs enquêtes. « Nous agissons également en fonction des informations fournies par les médias. Lorsque nous lisons qu’il pourrait y avoir des avoirs quelque part, nous suivons cette piste », a confié M. Hylmar.

Chypre, la Grèce et Malte ont bloqué les sanctions visant à interdire les navires russes ou ceux ayant des intérêts en Russie dans les ports de l’UE plus tôt ce mois-ci, a rapporté EURACTIV Grèce.

Malte est également très appréciée des Russes en raison de son programme controversé de remise de passeports en échange d’argent, qui a permis à plusieurs oligarques proches du président russe Vladimir Poutine d’obtenir la citoyenneté européenne.

La Commission européenne avait notamment proposé d’interdire tous les navires battant pavillon russe ou battant un autre pavillon, comme celui du Panama par exemple, mais dont le propriétaire était russe.

Les navires battant pavillon russe ont été effectivement interdits dans les ports de l’UE, mais les sanctions proposées visant à interdire également les navires battant un autre pavillon mais ayant des liens avec la Russie ont fait l’objet d’un veto de la part des trois pays.