Geldwäsche: Russland soll auf "Schwarze Liste" gesetzt werden

Die Ukraine setzt sich aktiv dafür ein, dass Russland von der Financial Action Taskforce (FATF), der globalen Aufsichtsbehörde gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, auf die schwarze Liste gesetzt wird. Demnach soll Russland auf der nächsten Plenarsitzung im Juni herabgestuft werden.

Im Februar hatte die FATF bereits die Suspendierung Russlands aus der Organisation bekannt gegeben, mit der Begründung, dass das Land „die Verpflichtungen zur internationalen Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Respekt verletzt“ habe.

Die FATF, die bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OWZE) in Paris angesiedelt ist, leitet die weltweiten Maßnahmen gegen Geldwäsche sowie gegen die Finanzierung von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen.

Sie fördert globale Standards durch eine Reihe von internationalen Empfehlungen und führt Bewertungen der rechtlichen Rahmenbedingungen der Länder durch.

Ein vertraulicher Bericht, der beim FATF-Sekretariat eingereicht wurde, zeigt die Bemühungen der Ukraine, die Nominierung Russlands für die International Cooperation Review Group (ICRG) der FATF bei der nächsten Plenarsitzung vom 19. bis 23. Juni voranzutreiben, um auf die „Schwarze Liste“ der Aufsichtsbehörde gesetzt zu werden, wie EURACTIV erfuhr.

Die ICRG hat die Aufgabe, den Rechtsapparat von Ländern zu überprüfen, die ein potenziell strategisches Problem bei der Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) darstellen.

Die Aufnahme Russlands auf die Schwarze Liste würde die wirtschaftliche Isolation des Landes weiter vorantreiben und Moskau auf die gleiche Stufe wie den Iran, Nordkorea und Myanmar stellen.

Der ukrainische Finanzminister Sergii Marchenko bestätigte am Donnerstag (8. Juni), dass Kyjiw die Aufnahme Moskaus auf die Schwarze Liste der Taskforce anstrebt.

Dies sei die einzige Möglichkeit, „die globale finanzielle Sicherheit zu schützen [und] dazu beizutragen, bestehende Schlupflöcher in den Sanktionsregelungen zu schließen“, sagte Marchenko.

Die Ukraine ist kein offizielles Mitglied der FATF, aber ihre Interessen werden vom Expertenkomitee des Europarats für die Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus (MONEYVAL) vertreten.

Russland „nominieren“

Für jedes Land, das auf der schwarzen Liste steht, müssen die FATF-Mitgliedsländer „verstärkte Sorgfaltspflichten anwenden“ und „Gegenmaßnahmen ergreifen, um das internationale Finanzsystem vor den anhaltenden Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Proliferationsfinanzierung zu schützen, die von dem Land ausgehen“, so die Statuten der Organisation.

Der 300-seitige vertrauliche Bericht mit dem Titel „Nomination of the Russian Federation to ICRG“ (Nominierung der Russischen Föderation für die ICRG), der für den 20. Juni 2023 vorgesehen ist, soll das Plenum der FATF davon überzeugen, den Status Russlands innerhalb der Organisation zu überprüfen.

Unter Verwendung einer Vielzahl von Beispielen und Fallstudien, von denen die meisten bereits öffentlich zugänglich sind, behauptet der Bericht nach Informationen von EURACTIV, dass Russland die FATF-Standards nicht vollständig erfüllt. Dies sei insbesondere in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung der Fall.

In letzter Zeit hat der Kreml verschiedene Regierungen, insbesondere Indien, unter Druck gesetzt, jeden Schritt bei der FAFT zu blockieren, der zu einer schwarzen Liste führen könnte, und damit gedroht, andernfalls Rüstungs- und Energiegeschäfte einzufrieren. Dies berichtete Bloomberg im Mai.

Korruption, Internetkriminalität und organisiertes Verbrechen

Ein von EURACTIV eingesehenes White Paper zu diesem Thema, das von einer informellen Arbeitsgruppe der ukrainischen Zivilgesellschaft erstellt wurde, die das ukrainische Finanzministerium mit ihrer Expertise unterstützt, legt ebenfalls nahe, dass „Russland die FATF-Standards eindeutig nicht erfüllt.“

Darin heißt es, dass Russlands Financial Intelligence Unit (FIU) Rosfinmonitoring bei weitem nicht so unabhängig ist, wie es die FATF-Standards vorschreiben. Dabei arbeite es Hand in Hand mit dem Kreml, um politische Gegner zu verfolgen.

Ganz allgemein geht das White Paper auf die Korruption auf allen Ebenen des russischen Staates ein, die „Cyberkriminalität, Drogen- und Menschenhandel sowie das organisierte Verbrechen“ begünstigt.

Die Zunahme von Geldwäschesystemen, die Finanzierung von Söldnern der Wagner-Gruppe für internationale Operationen und die Finanzierung der Verbreitung von Atomwaffen sind nur ein Bruchteil dessen, was die Ukraine als zwingenden Beweis für Russlands Bedrohung der globalen Finanzordnung ansieht.

Russland wird ebenfalls beschuldigt, gegen Finanzsanktionen zu verstoßen und die Geschäfte mit anderen Ländern, die auf der schwarzen Liste stehen, zu intensivieren, einschließlich der Unterstützung des iranischen Raketenprogramms im Austausch für die Lieferung von Drohnen, die in der Ukraine eingesetzt werden.

In einem am Montag (5. Juni) auf der Website der russischen Botschaft in Paris veröffentlichten Kommentar beklagte der Chef von Rosfinmonitoring, Juri Tschichantschin, dass der Krieg in der Ukraine zu „politischen“ Entscheidungen der FATF geführt habe, die „dem internationalen Recht widersprechen und die Sicherheitsarchitektur der Welt zerstören.“

Nächste Schritte

Das Plenum der FATF bringt dreimal im Jahr Länderdelegationen in Paris zusammen. Eine Koalition von Ländern kann dem FATF-Sekretariat einen Vorschlag unterbreiten, der, wenn er für gültig befunden wird, dem Plenum zur Debatte vorgelegt wird.

Entscheidungen werden dann auf der Grundlage eines „Konsenses“ hinter verschlossenen Türen getroffen.

Auf Nachfrage von EURACTIV zu dem Bericht und der Debatte lehnte das FATF-Sekretariat einen Kommentar ab und berief sich dabei auf die Vertraulichkeit der Plenarunterlagen.

[Bearbeitet von Alexandra Brzozowski/Zoran Radosavljevic]