Enquête : les associés serbes de Alexandre Loukachenko échappent aux sanctions occidentales

Une enquête récemment publiée par des journalistes biélorusses basés à l’étranger met en lumière les relations fraternelles entre un oligarque serbe soumis à des sanctions occidentales et le dirigeant biélorusse, Alexandre Loukachenko, ainsi que les stratagèmes mis en place pour échapper aux sanctions via Chypre, État membre de l’UE.

Le Centre d’investigation biélorusse, récompensé par de nombreux prix et basé à l’extérieur du pays après une répression en juillet 2021, en partenariat avec le Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), a publié mardi (11 octobre) de nombreux détails et documents attestant des propriétés détenues par la famille serbe Karić, ainsi que des liens avec M. Loukachenko.

Les amis des dictateurs

Les frères Karić — Bogoljub et Dragomir — se sont initialement fait connaître comme des parrains du régime de Slobodan Milosević. Leur amitié avec M. Loukachenko a rapporté des avantages extrêmement lucratifs pour leurs opérations en Biélorussie, où ils ont réalisé plusieurs grands projets immobiliers par l’intermédiaire de leur société Dana Astra, causant des ravages urbanistiques à Minsk.

Bogoljub Karić, homme d’affaires et homme politique qui a même été candidat à la présidence de la Serbie, a été accusé d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent en Serbie et a fui en Biélorussie, obtenant un passeport biélorusse en 2010. Après que les autorités serbes ont abandonné l’affaire, il a pu rentrer chez lui. Mais entre-temps, ses affaires dans son pays d’adoption ont prospéré.

Dragomir, le frère de Bogoljub, est depuis longtemps consul honoraire de la Biélorussie à Belgrade et président d’un groupe parlementaire d’amitié avec la Biélorussie.

En 2009, il a accueilli M. Loukachenko dans une destination populaire serbe, Kopaonik. Dragomir a tenu des réunions officielles avec M. Loukachenko plus souvent que les autres membres de la famille Karić.

Sa dernière apparition remonte à décembre 2021, lorsque Dragomir a fait l’éloge de M. Loukachenko, l’appelant « son président » et disant : « De nombreuses entreprises occidentales travaillent encore indirectement avec la Biélorussie en passant par des pays tiers. Parce que les affaires sont comme l’eau : vous ne pouvez pas l’arrêter, elle trouvera toujours son chemin ».

Au cours des dix dernières années, les frères Karić sont devenus l’un des plus grands promoteurs immobiliers de Biélorussie et ont détourné plus de 170 millions d’euros à travers la frontière grâce à cette relation chaleureuse avec Alexandre Loukachenko. D’ailleurs, la belle-fille de ce dernier, Liliya, mariée à son fils aîné Viktar Loukachenko, travaillait pour les hommes d’affaires serbes et a été vue avec eux dans plusieurs stations balnéaires.

M. Loukachenko a même émis des décrets libérant les frères Karić de la procédure obligatoire de mise aux enchères des terres — ce qui a coûté au contribuable un milliard de dollars, selon l’OCCRP. Et contrairement à la norme, le contribuable a été contraint de payer la facture des infrastructures telles que l’eau, l’électricité et les routes.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, Alexandre Loukachenko a exempté l’entreprise Karić de certaines autres taxes, laissant ses amis circuler librement et réaliser d’énormes bénéfices.

Sanctions occidentales

En décembre 2020, l’UE et le Royaume-Uni ont sanctionné les sociétés Dana Holdings (Chypre) et Dana Astra (Biélorussie) fondées par les frères Karić. En août 2021, les États-Unis ont qualifié la famille Karić de « portefeuille de construction de M. Loukachenko » et ont procédé à des sanctions.

Les sanctions visaient le fils de Bogoljub Karić, Nebojsa, et les entreprises Dana Holdings, Dana Astra, Emirates Blue Sky et Dubai Water Front. De son côté, Bogoljub Karić s’est fait sanctionner par l’UE en juin 2022 pour avoir soutenu le régime de M. Loukachenko et bénéficié de cette affiliation.

Contourner les sanctions

L’UE a annoncé les sanctions le 17 décembre 2020, mais à peine deux semaines auparavant, Dana Holdings avait vendu les cinq entreprises chypriotes à une société des Émirats arabes unis (EAU), Enterprise Developments Holding — une transaction qui, selon les experts internationaux, relève du blanchiment d’argent.

Pour échapper aux sanctions, Dana Holdings a vendu les entreprises chypriotes à Enterprise Developments Holding aux Émirats arabes unis pour 700 millions d’euros, ce qui correspond aux estimations des experts concernant la valeur réelle de leurs actifs en Biélorussie. Cependant, la valeur comptable des cinq sociétés n’était que de 21 550 €, soit 30 000 fois moins que la valeur réelle.

La transaction a donc permis à Dana Holdings de réaliser un gain de 700 millions d’euros. Sans surprise, à la fin de 2020, le vrai argent n’était toujours pas présent. Au lieu de cela, le gain a été classé comme « autres comptes à recevoir », permettant à Dana Holdings de prélever des liquidités considérables sur leurs comptes.

Selon les experts de l’OCCRP, cette transaction présente « tous les signes d’un blanchiment d’argent ». Premièrement, Dana Holdings avait vendu les entreprises juste avant l’annonce des sanctions. Deuxièmement, la participation majoritaire dans les sociétés a été transférée de Chypre aux Émirats arabes unis. Troisièmement, les bénéficiaires des EAU sont affiliés à la famille Karić. Et enfin, les experts sont catégoriques : la transaction a débloqué la capacité de la famille Karić à continuer à recevoir des dividendes malgré les sanctions.

« L’idée était de créer une trace écrite de l’argent qui leur permette légalement d’accéder à ces 700 millions d’euros. C’est important car les banques veulent savoir d’où vient l’argent, vous pouvez donc expliquer qu’il provient d’une vente… Automatiquement, ils accèdent à 700 millions d’euros dans un pays où ils ne sont pas sanctionnés, et reçoivent des dividendes des actifs qu’ils cachent », aurait déclaré le juriste comptable Abdulwaḥed Alobaly.

Le Centre d’enquête biélorusse a également découvert que la famille Karić est toujours à l’abri des sanctions concernant l’immobilier, y compris en Europe occidentale.

Grâce à Transparency International UK, il a été établi que les frères Karić possèdent sept appartements dans le centre de Londres, enregistrés au nom de Dejan Lazarević — le gendre de Bogoljub.

M. Lazarević utilise des sociétés offshore pour posséder les biens immobiliers. Les documents de la société révèlent que M. Lazarević est une « personne politiquement exposée ».

Selon les normes internationales, cela devrait servir de signal d’alarme pour les organisations financières et les organismes de surveillance, car les personnes politiquement exposées peuvent avoir une influence corruptrice compte tenu de leur statut et de leur autorité.

Les auteurs de la recherche ont contacté la famille Karić pour obtenir ses commentaires.

Un avocat de la famille a répondu en déclarant que les allégations étaient « sans fondement » et a demandé de reporter la publication de trois semaines afin qu’il puisse préparer un commentaire. Les auteurs de l’enquête lui ont donné une semaine, pendant laquelle il n’a pas réagi, mais ont déclaré qu’ils étaient prêts à publier séparément la déclaration officielle des Karić dès qu’ils la recevraient.