La Roumanie pointée du doigt pour son laxisme face aux fraudes à la TVA
La procureure générale européenne, Laura Codruța Kovesi, a vivement critiqué les autorités roumaines pour leur incapacité à détecter et signaler les fraudes à la TVA, alors même que le pays affiche le plus grand déficit de perception de la TVA l’UE.
D’après les derniers chiffres de la Commission européenne, l’écart de TVA en Roumanie atteint 30,6 %, soit cinq fois plus que la moyenne européenne de 6 %.
« Plus de 90 % de ce déficit ne peut s’expliquer que par de la fraude », a expliqué Laura Kovesi au quotidien Libertatea. « Malheureusement, la détection et le signalement de ces infractions — du moins à la procureure générale européenne — restent extrêmement faibles », déplore l’ex-cheffe de l’agence anticorruption roumaine (DNA).
En 2024, sur près de 400 affaires traitées par le Parquet européen en Roumanie, seules 12 concernaient des fraudes à la TVA, a déclaré Laura Kovesi. Parmi celles-ci, « seules trois ou quatre » ont été signalées par l’autorité fiscale nationale (ANAF), les autres provenant d’autres États membres de l’UE, a-t-elle ajouté.
« Il n’y a que deux explications : soit ils ne veulent pas savoir, soit c’est de la mauvaise foi… Il n’y a pas d’autre explication », a-t-elle continué.
La procureure générale de l’UE a également averti que les mafias internationales exploitent ces lacunes en matière d’application de la loi. « La Roumanie est un terrain fertile non seulement pour la mafia italienne, mais aussi pour la mafia chinoise », a-t-elle déclaré, qualifiant la tendance à la fraude à la TVA de « phénomène inquiétant » dans toute l’Europe.
« Les groupes organisés et les mafias ne sont plus nationaux, ils sont très complexes et opèrent à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne », a-t-elle déclaré. « Si un pays commence à les réprimer, ils se déplacent simplement vers un endroit où personne ne les dérange. »
[Édité par Anne-Sophie Gayet]
