L’UE dévoile son plan pour saisir les avoirs russes gelés

La Commission européenne devrait dévoiler mercredi 25 mai des plans qui faciliteront la confiscation des actifs gelés liés à des activités illégales graves et à des criminels présumés, y compris ceux qui échappent aux sanctions de l’UE contre la Russie, selon des documents consultés par EURACTIV.

Un projet de directive propose de remédier à une faiblesse de longue date de l’UE, qui voit de nombreux États ne pas disposer de cadres juridiques suffisamment solides pour saisir les avoirs criminels. Cela permet aux criminels de dissimuler plus facilement leurs ressources et de bénéficier d’activités illégales.

La proposition législative remédierait à ces faiblesses en créant un cadre juridique commun sur la manière de traiter les avoirs gelés en rapport avec des infractions relevant de l’UE, notamment en établissant de nouveaux motifs de confiscation.

Le projet de proposition prévoit « une nouvelle possibilité de confiscation lorsque les avoirs sont gelés sur la base d’une suspicion de participation à des activités de criminalité organisée ».

Les infractions pour lesquelles les nouvelles règles s’appliqueraient seraient le terrorisme, la participation à une organisation criminelle, la traite des êtres humains et le trafic illicite, la corruption et le blanchiment d’argent.

Cela fonctionnerait sans qu’une condamnation soit nécessaire si « la juridiction nationale est convaincue que les avoirs en question proviennent d’activités criminelles. »

En outre, et surtout dans le sillage de la guerre de la Russie en Ukraine, de nombreux États ont du mal à geler les avoirs des personnes sanctionnées par l’UE pour leurs liens avec le Kremlin, ou ne disposent pas des pouvoirs juridiques nécessaires pour confisquer les avoirs gelés.

Selon une proposition distincte qui sera publiée mercredi, la violation des sanctions de l’UE deviendrait un crime dans toute l’Union.

Signaler les sanctions « passées, en cours ou prévues »

Depuis mars, la Commission européenne dispose d’un outil de dénonciation des sanctions de l’UE qui peut être utilisé pour signaler les violations « passées, en cours ou prévues » des sanctions de l’UE, ainsi que les tentatives de contournement de celles-ci.

Cela concerne à la fois les sanctions individuelles, qui s’appliquent aux personnes et entités désignées et consistent généralement en un gel des avoirs et/ou des interdictions de voyager, et les sanctions sectorielles liées aux embargos sur les armes, aux interdictions d’importation et d’exportation de biens et technologies spécifiques et/ou aux restrictions sur la fourniture de services financiers et commerciaux spécifiques.

En ce qui concerne les cinq paquets de sanctions de l’UE approuvés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, un total de 64 plaintes ont été déposées via l’outil, a déclaré à EURACTIV un fonctionnaire de l’UE familier de la question.

En mai, 35 d’entre elles concernent des mesures restrictives sectorielles, 27 sont liées à des actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et deux font référence à la Biélorussie et à l’implication de Minsk dans l’agression russe contre l’Ukraine.

Jusqu’à présent, 12 ont été transmis aux autorités nationales compétentes pour examen.

«Certains rapports sont encore en cours de clarification avec les rapporteurs pour plus de détails, de faits et ainsi de suite », a déclaré un fonctionnaire européen, ajoutant que certains rapports ne pointent pas nécessairement vers de possibles violations des sanctions mais recommandent plutôt de nouvelles désignations individuelles.

Les saisies d’actifs nécessiteraient généralement une condamnation, mais selon le projet de loi, elles pourraient être autorisées en attendant le procès dans certains cas pour les criminels présumés, et également lorsqu’elles sont « transférées par une personne suspectée ou accusée à des tiers », y compris des membres de la famille.

Une telle pratique est devenue courante chez les oligarques russes visés par les paquets de sanctions depuis le 24 février, ont confirmé à EURACTIV des fonctionnaires proches du dossier.

Dans le cadre du projet de proposition, les États membres pourraient également potentiellement procéder à la vente des actifs gelés avant qu’une décision de confiscation ne soit émise et facturer les coûts de gestion des actifs gelés au bénéficiaire effectif.

Les propriétaires d’actifs bénéficieraient de garanties, notamment le droit d’être entendu.

L’Ukraine et au-delà

Selon les experts, cela pourrait ouvrir la porte à l’élaboration d’un instrument juridique qui permettrait de saisir les avoirs russes en relation avec la guerre en Ukraine en général.

« Nous travaillons à l’élaboration d’un outil européen permettant de procéder à des confiscations dans tous les États membres de l’UE », a déclaré le commissaire à la Justice, Didier Reynders, lors de la préannonce des nouvelles mesures en mai.

À l’époque, il avait déclaré que l’un des objectifs ultimes était de redistribuer à l’Ukraine le produit de ces confiscations.

Bien que la législation proposée soit principalement motivée par la reconstruction de l’Ukraine, elle pourrait également être appliquée à l’avenir, par exemple pour les avoirs gelés dans le cadre de la guerre en Syrie, qui a également besoin d’énormes fonds pour sa reconstruction.

Toutefois, certains experts juridiques craignent que cela n’entraîne un grand nombre de litiges et de longues procédures juridiques plutôt que des mesures rapides.

La proposition de la Commission devra encore obtenir le soutien des États membres, qui se montrent traditionnellement prudents à l’égard des réformes nécessitant une modification de leur droit pénal.