Un oligarque russe soupçonné d'avoir violé les sanctions européennes placé en garde à vue
Alexeï Kouzmitchev, sous sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine, a été placé en garde à vue par la justice française lundi (30 octobre) pour des faits de blanchiment de fraude fiscale et la possible violation de sanctions européennes, a révélé le quotidien Le Monde.
Alexeï Kouzmitchev, sous sanctions depuis le début de la guerre en Ukraine, a été placé en garde à vue par la justice française lundi (30 octobre) pour des faits de blanchiment de fraude fiscale et la possible violation de sanctions européennes, a révélé le quotidien Le Monde.
Alexeï Kouzmitchev fait partie, depuis le 15 mars 2022, des nombreuses personnalités russes, ou liées au régime russe, sanctionnées par l’Union européenne en raison de la guerre en Ukraine. Ces sanctions interdisent notamment aux personnes visées d’être présentes sur le sol européen.
Pourtant, c’est bien en France que le milliardaire russe Alexeï Kouzmitchev a été appréhendé et placé en garde à vue, comme l’a révélé lundi Le Monde.
L’oligarque est soupçonné de plusieurs chefs d’accusation, dont le blanchiment de fraude fiscale et la violation de sanctions, comme le Parquet national financier l’a indiqué au Monde.
Le quotidien français rapporte aussi qu’une soixantaine de forces de l’ordre ont été mobilisées, non seulement pour l’arrêter, mais également pour procéder à la perquisition de plusieurs de ses domiciles, dont un hôtel particulier à Paris et une villa à Saint-Tropez, dans le sud de la France. Le Monde cite également une source proche de l’oligarque, selon qui il se trouvait sur le sol français dès le prononcé des sanctions à son égard.
M. Kouzmitchev était déjà dans le viseur des autorités françaises qui avaient immobilisé deux yachts lui appartenant, amarrés dans le sud de la France. Il avait obtenu l’annulation du gel de l’un des deux en octobre 2022 pour des vices de procédure.
Un des hommes les plus influents de Russie
Il est, d’après les autorités européennes, « un grand actionnaire du conglomérat d’Alfa Group, qui comprend Alfa Bank, l’un des plus grands contribuables de la Russie ». À ce jour, le magazine Forbes estime sa fortune à près de 6 milliards et demi de dollars et le classe 387e fortune mondiale.
Pour justifier les raisons à son encontre, l’UE rappelle également qu’il est « considéré comme l’une des personnes les plus influentes de Russie ».
« Ses liens avec le président russe sont bien établis », argue la décision de sanction à son encontre, qui rappelle que « Vladimir Poutine a récompensé Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d’investissement d’Alfa Group à l’étranger ».
M. Kouzmitchev « apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ces décideurs », écrivaient en mars 2022 les autorités européennes.
Ses activités se déroulent « dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », selon la même décision de l’UE. Le groupe Alfa a des intérêts dans les secteurs pétrolier et gazier, mais aussi dans les télécoms, la banque et l’assurance.
